לקוחות הפקידו כספים בחשבון נאמנות במסגרת עסקאות לרכישת ומכירת נכסים, אך על פי החשד, הכסף הועבר לחשבונה הפרטי של עורכת הדין והקשר עם הלקוחות נותק• לאחר חודשים של חקירה סמויה, פשטו חוקרי המשטרה ורשות המסים על ביתה ומשרדה ועצרו אותה בחשד לעבירות מרמה, גניבה בידי מורשה והלבנת הון. מחר תובא החשודה לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרה| אשדוד היום
פרשה חמורה ומדאיגה בתחום עסקאות הנדל”ן נחשפה היום (שלישי), עם מעצרה של עורכת דין העוסקת בתחום המקרקעין, בחשד שהעבירה לכיסה כספים שהופקדו בידיה בנאמנות על ידי לקוחות שביקשו לרכוש או למכור נכסים.
על פי החשד, היקף הכספים המעורבים בפרשה מגיע לכ-1.5 מיליון שקלים, כאשר הכספים נועדו במקור להבטיח את ביצוע העסקאות ואת העברת התשלומים הנדרשים לרשויות.
המעצר בוצע בתום חקירה סמויה שניהלה במהלך החודשים האחרונים יחידת ההונאה של המחוז הדרומי במשטרת ישראל, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים.
הכסף הופקד בנאמנות, אך לא הגיע ליעדו
ראשיתה של הפרשה במספר תלונות שהוגשו למשטרה על ידי אנשים ששכרו את שירותיה של עורכת הדין לצורך ליווי משפטי בעסקאות מקרקעין.
במסגרת עסקאות אלה העבירו הלקוחות סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות, שנועד לשמור על כספיהם עד להשלמת התחייבויות ותשלומים הקשורים לעסקאות.
אלא שעל פי החשד, כאשר הגיע המועד להעביר את הכספים ליעדם, נותק הקשר בין עורכת הדין לבין לקוחותיה, והכספים לא הוחזרו להם.
במהלך החקירה נבדקו התנועות בחשבון הנאמנות, ומהן עלה חשד כי זמן קצר לאחר הפקדת הכספים על ידי הלקוחות, הועברו הסכומים לחשבונה הפרטי של עורכת הדין, ללא השבתם לבעליהם.
פשיטה על הבית והמשרד: מחשבים ומסמכים נתפסו
לאחר חודשים שבהם התנהלה החקירה הרחק מעיני הציבור, עברו היום החוקרים לשלב הגלוי.
שוטרי יחידת ההונאה של המחוז הדרומי, יחד עם חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים, פשטו על ביתה ומשרדה של עורכת הדין החשודה.
במהלך החיפושים נתפסו מחשבים, מסמכים וחומרים נוספים שעשויים לסייע בבירור החשדות ובמעקב אחר תנועות הכספים.
בתום הפעילות נעצרה עורכת הדין והועברה לחקירה. היא חשודה בביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.
מחר (רביעי) צפויה המשטרה להביאה בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרה לצורך המשך החקירה.
חשבון נאמנות: המנגנון שנועד להגן על כספי הלקוחות
הפרשה מעלה שאלות משמעותיות הנוגעות לאמון שנותנים לקוחות באנשי מקצוע המלווים אותם בעסקאות נדל”ן.
חשבון נאמנות הוא מנגנון משפטי שנועד לאפשר החזקת כספים עבור לקוחות בהתאם למטרות ולתנאים שנקבעו במסגרת העסקה. במקרים רבים מדובר בסכומים גבוהים במיוחד, לעיתים בחסכונות של שנים.
עורך דין המחזיק כספים בנאמנות מחויב לפעול בהתאם לחובותיו המשפטיות והמקצועיות ולהוראות הנאמנות.
אם יתבררו החשדות בפרשה כנכונים, משמעותם תהיה פגיעה קשה באמון שניתן בעורכת הדין ובמנגנון שנועד דווקא להגן על כספי הלקוחות.
החקירה נמשכת: האם יתגלו נפגעים נוספים?
בשלב זה מעריכים החוקרים כי היקף הכספים שבמוקד הפרשה עומד על כ-1.5 מיליון שקלים. מדובר בהערכה ראשונית, והחקירה עדיין נמשכת.
במשטרה טרם נמסרו פרטים על זהותה של החשודה, מספר המתלוננים המדויק או מיקומם של הנכסים שבעסקאותיהם מדובר.
כמו כן, לא נמסר אם קיימת זיקה ישירה בין הפרשה לבין עסקאות נדל”ן באשדוד.
החשדות החמורים מעמידים במרכז החקירה שאלה אחת: כיצד כספים שהופקדו בחשבון שנועד לשמור עליהם הגיעו, לכאורה, לחשבונה הפרטי של מי שהופקדה עליהם?
התשובות לשאלה זו צפויות להתברר בהמשך החקירה ובמסגרת ההליכים המשפטיים.
יודגש, כי מדובר בחשדות המצויים בחקירה וכי עורכת הדין נהנית מחזקת החפות כל עוד לא הוכחה אשמתה בבית המשפט.
